Betrugsfälle

Ermittlungen und Schadensprävention bei Betrugsfällen

Mehr als 150 Unterschlagungsfälle in meiner Berufspraxis zeigen: auch das Sozialwesen bleibt nicht verschont. Ermittlungen, Schadensplausibilisierungen, Zusammenarbeit mit Strafrechtlern und Ermittlungsbehörden - daraus ergeben sich immer wieder die gleichen Tatmuster. Daraus lassen sich Präventionsmaßnahmen ableiten, die es potenziellen Tätern schwerer machen können.

Die Angriffspunkte sind oft die gleichen: manipulierte Bankverbindungen auf gefälschten Rechnungen, Fakelieferanten, falsche Bewohnergelder oder fiktive Personalabrechnungen. 

Die kriminelle Energie macht vor nichts halt, zumal das Kontrollumfeld es den Tätern leicht macht. Dann entsteht nicht nur materieller Schaden, sondern es drohen auch erhebliche Reputationseinbußen für das Unternehmen, aber auch handelnde Personen wie Geschäftsführungen oder Abteilungsleitungen. In die Alltagsroutinen lassen sich geeignete Kontrollinstrumente implementieren und dokumentieren, die dann auch ins Unternehmen kommuniziert werden können. Nur so erhöht man das Entdeckungsrisiko für Täter.

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